Μια ομάδα 24 πρακτόρων του FBI έφτασαν στην Κύπρο για να “βοηθήσουν την Κυπριακή αστυνομία” να εξιχνιάσει το δίκτυο συνεταίρων των Ρώσων ολιγαρχών στο νησί.
Θα εξετάσουν πώς Κύπριοι δικηγόροι και λογιστές βοήθησαν στη θωράκιση επιχειρηματιών που συνδέονται με το Κρεμλίνο από τις κυρώσεις της ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας, μετά τη δημοσίευση του Cyprus Confidential, μιας έρευνας του Guardian και διεθνών συνεργατών του, η οποία προκάλεσε ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις.
Πριν την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, η Κύπρος ήταν πολύ στενός σύμμαχος της Ρωσίας. Συνδέονταν με κοινές πολιτιστικές παραδόσεις, την ορθοδοξία και σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς
Η Λεμεσός έχει αρκετά μεγάλη Ρωσική κοινότητα ώστε να αποκτήσει το προσωνύμιο “Μόσχα της Μεσογείου”
Οι κυπριακές αρχές θεωρείται πιθανό να ζητήσουν ιδιαίτερη βοήθεια στην περίπτωση του Αλεξέι Μορντάσοφ, του Ρώσου μεγιστάνα του χάλυβα, των ορυχείων και των τραπεζών, ο οποίος επιχείρησε να μεταβιβάσει ένα μερίδιο 1 δισ. λιρών σε μετοχές της ταξιδιωτικής εταιρείας TUI την ημέρα που τέθηκε υπό κυρώσεις.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαρροή οικονομικών δεδομένων από την Κύπρο,δηλαδή 3,6 εκατομμύρια αρχεία από βασικούς παρόχους υπεράκτιων υπηρεσιών στο νησί.
Διατρέχοντας δύο δεκαετίες, τα δεδομένα που διέρρευσαν έριξαν φως στις συναλλαγές που έλαβαν χώρα τις εβδομάδες και τους μήνες μετά την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των ολιγαρχών της μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Γιατί Υπάρχουμε
